dow jones黑名單
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Sanctions screening
https://www.dowjones.com
Names appearing on more than one sanctions list can trigger duplicate monitoring alerts, requiring compliance teams to clear the same name over and over ...
洗錢防制查詢系統
https://hq.houseol.com.tw
✓若系統判別同時符合PEP、黑名單及. 負面新聞，則皆會勾選. ✓若系統判別該姓名為RCA，則不會勾. 選其為PEP、黑名單及負面新聞. DJ = Dow Jones 縮寫. Relative or Close ...
洗錢防制查詢系統使用說明會
https://smart.tdcc.com.tw
➢ 目前本公司洗錢防制查詢系統採用美國DOW JONES R isk & Compliance資料庫，該資料庫為多國知名金融機. 構所採用，資料內容約200萬筆。 7. Page 8. 黑名單. PEP. RCA.
百年金融情報商道瓊斯揭露AML設計關鍵，先靠10層資料 ...
https://www.ithome.com.tw
道瓊斯（Dow Jones）風險與合規項目經理關凱而，同時也是國際公認的反洗錢師在一場活動上表示，由於外部資料如制裁名單、負面新聞的資料不斷變化 ...
研究） 反洗錢系統建置之研究
https://report.nat.gov.tw
... (Dow Jones)租賃線上即時掃瞄PEPs清單的服務。 名單的格式. 如前所述各政府機關世界組織所公布的黑名單的格式種類繁多有Word、Excel、PDF、TXT、DAT、XML等，要如何將 ...
美方制裁禁令》多家中企遭列黑名單小米被剔除多個指數成份股
https://www.businesstoday.com.
富時羅素、標準普爾道瓊指數(S&P Dow Jones) 紛紛宣布將分別在3 月12 日與3 月15 日從相關指數中剔除小米。受到利空消息影響小米股價周一(8 日) 重挫逾3% ...
臺灣集中保管結算所
http://www.tpcland.org.tw
命中Dow Jones名單，點選名單資料編號. 3. Dow Jones名單詳細內容. 顯示名單資訊 ... 全球制裁黑名單資料庫. 8. Terror. 恐怖份子. 9. Trafficking. 走私販賣. 10. War ...
道瓊斯系统服務
https://www.hkpla.org
Dow Jones制裁名單 · 核心制裁數據能有效降低實時支付的誤報率。 · Dow Jones團隊每天都實時監測世界各地的制裁名單，確保您充分受到保護，並能遵守最新的制裁規定。
銀行自保砸上億元買黑名單
https://www.chinatimes.com
... 名單，就怕誤踩地雷，只好各憑本事採買黑名單，一份不夠，乾脆多買幾份，購入成本加上維護費用，每家上百萬跑不掉，全體金融機構光買黑名單，已逾上億元。
防制洗錢及打擊資控查詢系統
https://smart.tdcc.com.tw
DOW JONES Risk & Compliance資料庫，該資料庫. 為多國知名金融機構所採用，資料 ... 若系統判別同時符合PEP、黑名單及. 負面新聞，則皆會勾選. ✓若系統判別該姓名為. 若 ...